1、明确股权激励目的：通过高管、关键员工、相关利益者调研，明确实施股权激励计划的目的，如提高公司业绩、吸引并留住人才、回报/安抚老员工、降低现金流压力等；
2、确定激励模式：根据股权激励目的，分析企业性质（上市或者非上市、股份公司或者有限责任公司）、激励对象特征（职位、出资意愿、风险偏好等）、考虑企业发展潜力、激励和约束的平衡等各方面要素，确定采用何种激励方式或组合激励方式，如股票期权、限制性股票、虚拟股票等；
3、确立各激励方案要素：基于未来资本运作战略的详细测算，明确激励股份数量（股权总量和个股分配数量）、激励对象、时间安排（股权授予日、有效期、等候期、可行权日、行权期和禁售期等）、价格（行权价格和回购价格）、激励股份来源和购股款来源，明确股权授予条件和行权条件等；
4、管理机制设计：建立股权激励计划的调整/终止机制，设立相应的管理机构和决策/监督等管理机制，以保证激励方案的有效、可持续运行；
5、配套管理体系优化建议：股权激励有效开展的前提是要建立比较完善的财务管理制度和绩效考核制度，并和企业人力资源以及激励体系相融合。在股权激励方案设计中会同时提出对其他相关管理体系的优化建议，以保证股权激励方案的可落地性和目的实现。